Forensic Services
Fraud Risk Management & Ermittlungsdienstleistungen
Unternehmen sind den verschiedensten Formen der Wirtschaftskriminalität sowohl von Außen, als auch durch Innentäter, ausgesetzt. Dies führt zumeist nicht nur zu erheblichen materiellen Schäden, sondern auch zu immateriellen Verlusten, wie Imageschäden oder Beeinträchtigungen der Mitarbeitermotivation.
Das Fraud Risk Management erfordert Prävention und die Einleitung von Maßnahmen zur Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität. Neben der Bestimmung von Risiken und Festlegung von präventiven Maßnahmen unterstützen wir unsere Mandanten dolose Handlungen im Unternehmen zu identifizieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Im Auftrag unserer Mandanten führen wir im In- und im Ausland Ermittlungen, Recherchen und Observationen zur Aufdeckung von Wirtschaftsstraftaten wie Betrug, Bestechung, Untreue oder Unterschlagung, bei Diebstahl oder Sabotage, bei Wettbewerbsverstößen oder Produktpiraterie durch.
Die Firma W.S.B. Michael Sicherheitsberatung & Risk Management verfügt für den Bereich der Forensic Services über versierte Spezialisten für Recherchen aller Art sowie der Möglichkeit der Einbeziehung modernster Ermittlungstechnik, um gezielt gerichtsverwertbare Beweismaterialien zu erarbeiten.
Bei unseren Ermittlungsdienstleistungen orientieren wir uns an den durch den "Bund internationaler Detektive e.V." (BID) vorgegebenen internationalen Standards für private Ermittlungen und sind in dem leistungsfähigen Netzwerk dieses Berufsverbandes integriert.
Leistungsspektrum privater Ermittlungen
- Firmen- und Personenauskünfte, Aufdeckung von Scheinfirmen, Feststellung und Nachweis von Wettbewerbswidrigkeiten oder schädigenden Handlungen / Äußerungen (Konkurrenzübergriffe), Überprüfungen von Geschäftspartnern und Firmen
- Ermittlungen zu Arbeitnehmern, Überprüfung neu einzustellender Mitarbeiter, insbesondere bei Einsatzvorhaben in höheren Positionen von Wirtschaftsunternehmen
- Finanz-, Bonitäts- und Kredituntersuchung und Erarbeitung von speziellen Brancheninformationen
- Aufklärung von Betriebskriminalität und Verstößen gegen betriebliche Auflagen zur Eindämmung unternehmensgefährdenden Aktivitäten wie Diebstahl, Betrug, Unterschlagung und Ermittlungen bei Inventurdifferenzen
- Ermittlungen im Verdachtsfall von Versicherungsbetrug oder Manipulation
- Ermittlungen bei Verdacht auf außerbetriebliche Nebentätigkeit, Krankenkontrollen, Aufklärung unzulässiger Abwerbung, Überprüfung von Vertretertätigkeiten
- Aufdeckung von Wettbewerbs- und Patentrechtsverstößen
- Nachweis von Versicherungsbetrug
- Nachweis von Schwarzarbeit, Steuerdelikten
Ermittlungen für Rechtsanwälte und Unternehmen im Zivil- und Strafrecht
insbesondere in Beweisnotfällen für Firmen und Institutionen in der Prozessführung , Personenermittlungen, Anschriftenermittlungen, Aufenthaltsermittlungen, Erbenermittlungen, Zeugenermittlungen, Ermittlung zum Leumund
Spuren- und Beweissicherung für die gerichtliche Verwendung im Zivil- und Strafprozess